Ejecutar las actividades de monitoreo de AML, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables a la materia y y velar por el cumplimiento de las exigencias impartidas por de la Casa Matriz (Toronto), lo que incluye: reportes periódicos, e implementación de normativas corporativas.

1. Ejecutar diariamente los procesos de monitoreo y análisis de casos a fin de asegurar el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, generando los reportes necesarios al respecto, lo que incluye:
• Análisis y Revisión de casos del sistema de monitoreo transaccional.
• Análisis de Casos de Prensa.
• Generar informes estadísticos asociados a la generación y análisis de los casos del sistema.

2. Efectuar el análisis de las alertas asociadas al control de listas de sancionados a través del sistema destinado para ello, manteniendo registro de casos y generando informes estadísticos con la gestión mensual.

3. Efectuar y apoyar en la generación de reporte de gestión, en forma verídica y oportuna, que se requiera en el área.

Conocimientos Específicos:
* Fuerte Capacidad analítica
* Software analíticos (SAS –SPSS - OTRO)
* Manejo de base de datos ( SQL)